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合肥一公司财务被骗400多万!紧急拦截……
来源:光明网     时间:2023-08-29 16:38:12

“你查一下公司账户有多少余额,现在有笔业务款急需支付,你尽快安排一下。”合肥一家公司的财务人员小云(化名)按照“老板”要求一步一步操作 ,等到400余万元全部转出后,发现真正的老板对此毫不知情。8月28日,民警迅速介入处置,及时对涉案账户止付,挽回损失300余万元。目前,追赃挽损和案件办理工作还在进行中。

短时间向诈骗账户


【资料图】

转款400余万元

“我现在有事在忙不方便,你查一下公司账户有多少余额。”“有一笔业务款需要紧急支付,客户信息我稍后发给你。”……近日,合肥某公司财务人员小云按照“老板”的要求一步一步进行操作,将公司账户里的100万余元转到指定账户。

因为转账数目不小,小云对此有些迟疑,但“老板”在网上不停催促,小云只好照做。就在上述钱款转出后,小云主动告知“老板”,账户上又刚到了一笔300万元款项,“老板”以同样理由要求小云转入上述“客户账户”。等到公司老板出现,表示从未安排转账,小云才意识到自己被骗,此时公司已在短时间内两次向诈骗账户累计转款400多万元,老板赶紧拨打了110报警求助。

警方紧急处置

追回大部分损失

接到报警后,合肥市公安局庐阳分局反诈中心秒级响应,对案件开展侦查工作。民警一边安抚受害人情绪,一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息,“我们迅速与市公安局反诈中心联系,开展联动处置,启动止付措施。”办案民警介绍,如果不及时冻结涉案账户,这笔钱再陆续向多个账户转出,追回的难度就更大。

办案民警与骗子“赛跑”,最终及时将嫌疑账户冻结,被骗的300万元全额止付成功。“第二笔300万的转款及时冻结,第一笔钱已经流向了多个账户。”办案民警介绍,为了确保资金安全,他们迅速奔赴广西等地,在当地警方的配合下,经过不懈努力,成功为该公司追回被骗钱款300余万元。“目前剩余的一小部分还在追,案件也正在办理中。”

务必多方核实后

再判断是否转账

“感谢民警多方努力为我们企业挽回损失,这次事件对我们来说也是一个教训,今后我们一定会更加警惕,保护好资金安全。”8月21日,公司负责人将一面锦旗和一封感谢信送到民警手中,感谢民警为他们挽回巨额损失。

办案民警介绍,该公司财务人员小云的办公电脑此前中过病毒,可能因此泄露了个人和公司信息,不法分子获取信息后添加小云为微信好友,此后伪装成公司老板,伺机实施诈骗。

警方提醒

不轻信QQ、微信或邮件中涉及公司转账、汇款等信息,尤其是通过社交媒体要求转账、汇款的,务必通过电话等方式多方核实后再判断是否转账。财务人员应该定期查杀电脑病毒,加强防范能力,避免不法分子通过木马病毒盗窃电脑信息。

来源:安徽警方

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